Új hozzászólás Aktív témák

• #20677 viktorhu veterán agroman #20674

  Új Válasz 2020-04-08 10:43:28 #20677

  Új hozzászólás

  Összes hozzászólása itt Válaszok az összes hozzászólására itt Válaszok erre a hozzászólásra

  Privát üzenet küldése

  

  viktorhu

  veterán

  válasz agroman #20674 üzenetére

  Jó ez a virtus, hogy megmondjuk a Revolutnak, hogy ne foglalkozzon a törvényi szabályozással, de nyilván nekik nem opcionális annak betartása. Az pedig előírja nekik a kockázatelemzést és a módszer titokban tartását. A pénzmosást nehéz bizonyítani, ha a bank nem ismeri a tranzakció mindegyik résztvevőjét, ezért egy ideje mindenütt olyan a szabályozás, hogy a felhasználónak kell igazolnia a pénz eredetét, vagyis hogy nem mosott pénzt. Vagyis nem szüntetik meg a számládat, csak a rendszer riaszt, hogy gyanús pénzmozgás, ők pedig bekérik az igazolásokat, aztán minden mehet tovább.

  Ebben annyi a választási lehetőség, hogy kell vagy nem kell - vagyis nekik az, hogy akarnak-e pénzügyi szolgáltatást nyújtani, neked meg hogy igénybe akarod-e azt venni.

Új hozzászólás Aktív témák